代码：002382         简称：尊龙凯时        公告编号：2015-004

尊龙凯时股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”或“尊龙凯时”）第三届监事会第六次会议通知于2015年1月15日以电子邮件的方式发出，会议于2015年1月19日在尊龙凯时办公中心第二会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐新荣先生主持。本次会议形成如下决议：

审议并通过了《关于<尊龙凯时股份有限公司2014年限制性激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《尊龙凯时股份有限公司2014年限制性激励计划（草案修订案）》符合《公司法》、《法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司实施限制性激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权激励的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次限制性激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《尊龙凯时股份有限公司2014年限制性激励计划（草案修订案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

                                           尊龙凯时股份有限公司

           监事会                                                                                     二〇一五年一月二十日