尊龙凯时股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

发布时间2017.07.26

代码：002382 简称：尊龙凯时公告编号：2015－011

尊龙凯时股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的通知：尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）于2015年1月20日在《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

（2）会议召开时间：

现场会议时间为：2015年2月5日14：00。

网络投票时间：2015年2月4日至2015年2月5日。其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2015年2月4日15：00至2015年2月5日15：00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第二会议室

（4）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：董事会

（6）会议主持人：董事长刘文静女士

（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共15名，代表股份182,206,720股，占公司股份总数的75.9195%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表8名，代表股份157,662,724股，占公司股份总数的65.6928%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东7名，代表股份24,543,996股，占公司股份总数的10.2267%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，拥有及代表的股份为24,735,996股，占公司股份总数的10.3067%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于<尊龙凯时股份有限公司2014年限制性激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》

鉴于股东刘文静女士、李振平先生为激励对象，两位股东回避表决，同时关联股东尊龙凯时集团股份有限公司（以下简称“尊龙凯时集团”）回避表决，上述股东持有127,370,724股股份，表决结果分别如下：

1.01 激励对象的确定依据和范围

同意54,835,996股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意24,735,996股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

1.02 限制性的来源、种类和数量

同意54,835,996股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。