代码：002382         简称：尊龙凯时        公告编号：2015－023

尊龙凯时股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月4日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年4月15日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《2014年度董事会报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告具体内容见《2014年年度报告》“董事会报告”部分，该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生，离任独立董事唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见。

以2015年3月6日公司总股本247,200,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税，不送红股，不转增股本）,共计49,440,000元。经上述分配后，公司总股本不变，为247,200,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2014年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

同意公司于2015年5月8日召开2014年年度股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司

                                                                                        董事会

      二〇一五年四月十六日