代码：002382         简称：尊龙凯时        公告编号：2016－018

尊龙凯时股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“尊龙凯时”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日在尊龙凯时办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司限制性激励计划首次授予限制性第一个解锁期可解锁的议案》

同意公司限制性激励计划首次授予限制性第一个解锁期可以解锁，第一个解锁期可解锁激励对象为59人，可申请解锁的限制性数量为180万股，占股权激励首次授予限制性总数的25%，占公司目前股本总额的0.73%。

公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为本激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事、监事会等对此发表了意见、上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见2016年4月19日刊登于公司指定信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性激励计划首次授予限制性第一个解锁期可解锁的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司限制性激励计划首次授予限制性第一个解锁期可解锁事项的独立意见。

特此公告。

                                                                         尊龙凯时股份有限公司

                                      董事会

                                  二〇一六年四月十九日