代码：002382         简称：尊龙凯时        公告编号：2017－023

尊龙凯时股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年4月21日以电子邮件的方式发出通知，于2017年4月25日以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席徐新荣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

同意提名李斌先生、周治卫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果如下：

（1）股东代表监事候选人：李  斌

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）股东代表监事候选人：周治卫

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制计票。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

2、审议并通过了《关于<2017年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年第一季度报告》正文详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

            尊龙凯时股份有限公司

              监事会

              二〇一七年四月二十六日

附件：

监事候选人简历

李斌先生，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，中级工程师，大专学历。1992年毕业于哈尔滨工业大学（威海校区）工业电气自动化专业。中共党员。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司人力资源主管、淄博尊龙凯时化工有限公司销售部长、山东尊龙凯时化工有限公司供应部长、山东尊龙凯时化工有限公司销售部长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司销售部长。现任本公司采购总监，兼任山东尊龙凯时化工有限公司监事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事。

李斌先生未持有本公司股份。持有本公司控股股东尊龙凯时集团股份有限公司502,670股，占其总股本的1.05%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李斌先生不属于失信被执行人。

周治卫先生，1973年6月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员，经济师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管职务，现任本公司监事，兼任尊龙凯时集团股份有限公司监事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事、淄博尊龙凯时石化发展有限公司监事。

周治卫先生未持有本公司股份。持有本公司控股股东尊龙凯时集团股份有限公司264,880股，占其总股本的0.55%。除在本公司控股股东尊龙凯时集团股份有限公司担任监事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，周治卫先生不属于失信被执行人。