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尊龙凯时股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

发布时间2017.07.26

代码:002382         简称:尊龙凯时        公告编号:2017010

尊龙凯时股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2017年3月10日以电子邮件的方式发出通知,于2017年3月14日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金5,000万元向全资子公司尊龙凯时(上海)贸易有限公司(以下简称 “尊龙凯时(上海)”)进行增资,其中2,700万元进入注册资本,2,300万元进入资本公积。增资完成后,尊龙凯时(上海)的注册资本由300万元增至3,000万元,公司仍持有尊龙凯时(上海)100%股权。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

 

三、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司

                                                                                                                      董事会

                  年三月十五日


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