代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2017－057
尊龙凯时股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2017年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年10月23日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2017年10月22日至2017年10月23日
通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票的具体时间为2017年10月22日15：00至2017年10月23日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年10月16日。
7、出席对象：
（1）截至2017年10月16日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第一会议室。
二、会议审议事项
议案：《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
上述议案涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，有关内容请参见2017年9月27日披露在《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年10月23日13：00-13：50
2、登记地点：尊龙凯时办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“尊龙凯时投票”。
2、提案设置及意见表决
（1）议案设置
提案序号 | 提案名称 | 议案编码 |
1 | 《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 | 1.00 |
（2）填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权；
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月23日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00。
2、股东可以登录公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系人及联系方式：
联系人：韩邦友、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871055
电子邮箱：stock@hongyewuyou.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号
邮政编码：255400
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
附件：《授权委托书》、《回执》
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席尊龙凯时股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
序号 | 议案名称 | 表决意见 |
1 | 《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 |
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截至2017年10月16日，我单位（个人）持有尊龙凯时股份有限公司________ 股，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2017年10月21日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
