代码：002382         简称：尊龙凯时         公告编号：2017－053

尊龙凯时股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）第四届董事会第四次会议于2017年9月18日以电子邮件的方式发出通知，于2017年9月22日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

同意公司向深圳交易所申请公司自2017年9月25日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

鉴于本次交易可能构成关联交易，董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生在可能的交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳交易所上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2017年9月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

                         尊龙凯时股份有限公司

                 董事会

                                                   二〇一七年九月二十三日