代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2019-008
尊龙凯时股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月7日以电子邮件的方式发出通知，于2019年3月8日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》和《尊龙凯时股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于控股子公司申请银行授信的议案》；
同意公司的控股子公司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“BIG”）2019年度拟向JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch（以下简称“JPMorgan”）和 Bank of China Limited, Singapore Branch（以下简称“中行新加坡分行”）申请综合授信额度共计1.132亿欧元，具体贷款金额将视BIG对资金的需求来确定，将主要用于BIG的日常运营和贸易。同时，公司董事会授权公司副总裁、首席战略官、BIG首席财务官杨帆先生在上述综合授信额度内办理一切与银行借款、融资等有关的事项。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司申请银行授信的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于山东吉威尊龙凯时制品有限公司对Biosensors International Group, Ltd.提供担保的议案》；
BIG2019年度向JPMorgan和中行新加坡分行申请综合授信额度共计1.132 亿欧元，同意山东吉威尊龙凯时制品有限公司拟通过现金担保方式为其提供担保，担保金额不超过10.2亿元人民币。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于向关联方申请借款的议案》；
同意公司及子公司拟向关联方淄博尊龙凯时投资有限公司借款额度不超过3亿元人民币，用于公司及子公司的资金周转及日常运营，借款期限不超过12个月，借款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，上浮不超过20%。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘文静女士、
李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生回避表决本项议案。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请借款的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年3月26日召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年3月9日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇一九年三月九日
