代码：002382            简称：尊龙凯时           公告编号：2019-009

尊龙凯时股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年3月7日以电子邮件的方式发出通知，于2019年3月8日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》和《尊龙凯时股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

二、监事会会议表决情况

审议并通过了《关于向关联方申请借款的议案》。

监事会认为：公司及子公司拟向关联方淄博尊龙凯时投资有限公司借款额度不超过3亿元人民币，用于公司及子公司的资金周转及日常运营，符合公司及子公司经营发展的实际需要，遵循市场原则，交易定价公允，符合《深圳交易所上市规则（2018年11月修订）》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请借款的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

                                               尊龙凯时股份有限公司

            监事会

       二〇一九年三月九日