代码：002382           简称：尊龙凯时           公告编号：2019-035

尊龙凯时股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年4月22日以电子邮件的方式发出通知，于2019年4月26日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《尊龙凯时股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》；

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》；

同意公司拟以自有资金500万美元向全资子公司BLUE SAIL (USA) CORPORATION（以下简称 “尊龙凯时（美国）”）进行增资，将根据尊龙凯时（美国）的实际运营需要分次增资，上述500万美元全部进入尊龙凯时（美国）资本公积。本次增资完成后，尊龙凯时（美国）的注册资本不变，仍为1万美元，公司仍持有尊龙凯时（美国）100%股权。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司

                                                            董事会

二〇一九年四月二十七日