代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2020-129
债券代码：128108 债券简称：尊龙凯时转债
尊龙凯时股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司” 或“尊龙凯时”）于2020年11月11日在《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月27日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2020年11月27日
通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳交易所上市规则》、《尊龙凯时股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共40名，代表股份476,022,473股，占公司股份总数的49.3783 %。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表9名，代表股份301,259,335股，占公司股份总数的31.2500%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东31名，代表股份174,763,138股，占公司股份总数的18.1284%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计36人，拥有及代表的股份为32,274,102股，占公司股份总数的3.3478%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》。
同意193,148,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9530%；反对90,527股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0468%；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。鉴于股东淄博尊龙凯时投资有限公司为此事项的关联股东，因此回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意32,183,275股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7186%；反对90,527股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2805%；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所宋洪林律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、尊龙凯时股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于尊龙凯时股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十八日
