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尊龙凯时股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

发布时间2020.08.18

代码:002382            简称:尊龙凯时           公告编号:2020-095

债券代码:128108            债券简称:尊龙凯时转债

尊龙凯时股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议的通知:尊龙凯时股份有限公司(以下简称公司、本公司尊龙凯时)于2020731日在《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。

2、会议召开时间:

1)现场会议时间:2020817日(星期一)下午14:00

2)网络投票时间:2020817

通过深圳交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020817日上午9:159:25,9:3011:30和下午13:0015:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020817日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第一会议室。

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司第五届董事会。

6、会议主持人:董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳交易所上市规则》、《尊龙凯时股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及公司《股东大会议事规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共24名,代表股份323,406,284股,占公司股份总数的33.5473%

其中:现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表11名,代表股份316,878,377股,占公司股份总数的32.8701%

通过网络投票参加本次股东大会的股东13名,代表股份6,527,907股,占公司股份总数的0.6771%

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人,拥有及代表的股份为7,941,981股,占公司股份总数的0.8238%

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

 

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》

同意323,401,484股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对4,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意7,937,181股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9396%;反对4,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0604%;弃权0股。

 

 

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 

四、备查文件

1、尊龙凯时股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于尊龙凯时股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

 

特此公告。

   

 

 

                                             尊龙凯时股份有限公司

                                             董事会    

                                              二〇二〇年八月十八日


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