代码：002382            简称：尊龙凯时           公告编号：2020-096

债券代码：128108            债券简称：尊龙凯时转债

尊龙凯时股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”或“尊龙凯时”）第五届董事会第五次会议于2020年8月14日以电子邮件的方式发出通知，于2020年8月25日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，刘文静女士和孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《尊龙凯时股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2020年半年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2020年上半年募集资金存放与使用情况符合中国监督管理委员会、深圳交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司

                                                             董事会     

   二〇二〇年八月二十六日