代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2022-028
债券代码：128108 债券简称：尊龙凯时转债
尊龙凯时股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”或“尊龙凯时”）第五届董事会第二十三次会议于2022年4月19日以电子邮件的方式发出通知，于2022年4月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人；全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《尊龙凯时股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》；
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2021年度不送红股，不以公积金转增股本，并同意提交至公司2021年年度股东大会审议。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安永华明（2022）审字第61519262_J01号），2021年度母公司实现的净利润为-111,758.98万元，加上年初未分配利润106,591.91万元，减当年计提盈余公积0元，减2020年度利润分配40,273.06万元，2021年度母公司实际可供股东分配利润为-45,440.14万元。2021年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为115,570.92万元，合并报表可供分配的利润为351,594.34万元。
根据《深圳交易所上市规则》的规定，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”因此，公司暂不满足进行利润分配的条件，应当取消原拟提交公司2021年年度股东大会审议的《关于公司2021年度利润分配的预案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2021年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨2021年年度股东大会补充通知的公告》。
2、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安永华明（2022）审字第61519262_J01号），2021年度母公司实现的净利润为-111,758.98万元，加上年初未分配利润106,591.91万元，减当年计提盈余公积0元，减2020年度利润分配40,273.06万元，2021年度母公司实际可供股东分配利润为-45,440.14万元。 2021年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为115,570.92万元，合并报表可供分配的利润为351,594.34万元。
结合公司当前实际情况，因母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红，2021年度母公司实际可供股东分配利润为-45,440.14万元，暂不满足《深圳交易所上市规则》等相关法律法规规定的进行利润分配的条件，董事会决定公司2021年度的利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同时，控股股东淄博尊龙凯时投资有限公司向董事会提交了《关于尊龙凯时股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的通知函》，提请公司董事会将《关于公司2021年度利润分配的预案》（提案内容同本议案）作为新增临时提案提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2021年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨2021年年度股东大会补充通知的公告》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日
